سقوط شخص بسوهاج متهم بتجميع العملات الاجنبية من العاملين بالخارج

  • بتاريخ :
  • عدد القراءات : 9 views

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع 3 آخرين مقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية والإتجار بها فى السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من، ثاقب ا. ف- مواليد 1991، مهندس مدنى.. يعمل بإحدى الدول العربية، حسام ا. ف- مواليد 1989، مدرس.. يعمل بإحدى الدول العربية، مؤمن أ. م- مواليد 1985.. يعمل بإحدى الدول العربية، البدرى ف. س- مواليد 1957، مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين المقيمين بالخارج من خلال الأول والثانى والثالث وإرسالها للرابع بموجب حوالات فورية أو من خلال العاملين العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.
بإستدعاء المتحرى عنه الرابع وسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وتبين أن حجم تعملاتهم بالبنوك خلال عامين ونصف طبقاً للفحص المستندى (1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى- 50,000 خمسون ألف دولار أمريكى- 50,000 خمسون ألف ريال سعودى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 
 
 
(Visited 1 times, 1 visits today)

اترك تعليقا