وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام المدعو محمد.ا.م – بإستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والإشتباه فى قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث الأموال العام صحة تلك المعلومات وقيام المدعو/محمد.ا.م ، سن 32 ، صاحب سنترال ، مقيم بمحافظة كفرالشيخ – بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
باستدعاء المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام ( 9,000,000 تسعة ملايين جنية ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .
الأموال العامة تضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بكفر الشيخ
