تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين في بني سويف لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام كل من، المدعو محمد.ا.م ، 37 سنة، عامل ، يعمل بإحدى الدول العربية، المدعو جمال.م.ك ، 29 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ، ومقيمين بمحافظة بنى سويف، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين، أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثاني بحوالات بريدية بالجنية المصرى ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وباستدعاء الثانى وسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامان ( 40,000,000 أربعون مليون جنية ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .