ضبط قضيتي إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي بسوهاج والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بسوهاج والجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل ٍ من، أسامة ا. د- سن 27 “يعــمل إحدى الدول العربية “، إسحاق د. ج- “والد الأول” سن 52، عامل، مقيمان بمحافظة ســوهــــاج .. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولاريه للثانى على حسابه البنكى ويقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتسليمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ( 1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
وفى ذات الإطار أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام المدعو / عصام م. ا- سن 38، مقيم بمحافظة الجيزة.. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى- الريال السعودى” وذلك بإستغلال تلك الحسابات فى ممارسة نشاطة المؤثم من خلال تلقيه العملات الأجنبية محل التعامل على الحساب الأجنبى من عملائه داخل وخارج البلاد وإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة الوطنية على الحسابات البنكية الخاصة بهم بأسعار السوق السوداء.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ( 150,000 ) مائة وخمسون ألف دولار أمريكى ( 100,000 ) مائة ألف ريال سعودى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.