تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان، من ضبط رئيس مجلس إحدى الشركات التجارية لتلقيه أموال من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الإنتاج الحيواني مقابل أرباح دورية مٌتفق عليها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صحة المعلومات الواردة، ” حمدون. س” 38 عامًا، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للتجارة، السابق اتهامة فى قضيتى (حريق عمد، ونصب واستيلاء) بممارسة نشاط تلقى الأموال من الجمهور بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته جهاز حاسب آلى”لاب توب” يحوى بيانات عملائه وخمسة هواتف محمولة، وكمية من العقود والأوراق الدالة على نشاطه المؤثم، كما تم ضبط 72 ألف جنيه مصرى حصيلة نشاط يوم واحد فقط، وتبين أن عدد عملاء الشركة بلغ نحو 360 عميلًا، وبلغت المبالغ المالية التى تلقتها الشركة ما يجاوز نحو مليون جنيه تقريبًا، بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات والمبلغ المالى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.
- Trending
- Comments
- Latest
نأتي لكم أفضل المواضيع و]ورد قسط التي مثالية للأخبار، مجلة، بلوق الشخصية، الخ تحقق صفحتنا المقصودة للحصول على التفاصيل.