تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 قضايا إتجار بالنقد الأجنيى وتحويل أموال بطرق غير مشروعة بمحافظات “كفرالشيخ، دمياط، سوهاج، قنا.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بنطاق محافظات “كفرالشيخ، دمياط، سوهاج، قنا” عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها ضبط أحد الأشخاص بمحافظة كفرالشيخ.. لقيامه بالإشتراك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإستبدلها بالجنيه المصرى مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال عامين وثمانية أشهر بلغ (6,000,000 ستة ملايين جنيه ).
ضبط إحدى السيدات بدمياط.. لقيامها بالإشتراك مع آخر مقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين المصرين بالخارج وإرسالها لها عن طريق بعض السائقين القادمين من تلك الدولة والتى تقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة وتبين من الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال العامين الماضيين (1,000,000 مليون جنيه).
ضبط أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج.. لقيامه بالإشتراك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإستبدالها بالعملة المحلية وتسليمها لذويهم مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالسوق السوداء، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ (200,000، مائتان ألف دولار أمريكى).
ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا.. لقيامه بالإشتراك مع آخران مقيمان بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغ (133,000، مائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكى – 1,163,000، مليون ومائة ثلاثة وستون ألف جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة ذلك النشاط المؤثم.
