تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات إحدى الجهات المعاونة لإدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالبحث والتحرى أسفرت نتائج إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام كلٍ من “محمد.أ.أ” (27 سنة) يحمل جنسية إحدى الدول العربية صاحب محل بذات المنطقة، و”محمود.ب.ع” (36 سنة) “شقيق الأول”، ومقيمان بمنطقة النزهة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، فضلاً عن ممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام “المقاصة”.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبحوزة الثانى مبالغ مالية (27 ألف دولار أمريكى، 8600 جنيه مصرى) حصيلة نشاطهما فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة، وأضاف الأول أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهم الثانى متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
