نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد وإستبدالها بالعملة الوطنية والإتجار بها خارج السوق المصرفى.
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلاً من :
1. المدعو/محمد.أ.م – سن 32 ” يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية”.
2. المدعو/حلمى.أ.م – سن 39 ” شقيق الأول” – أخصائى إجتماعى – سبق إتهامه فى قضية ” إتجار فى النقد الأجنبى” ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج ، لإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
بإستدعاء المتهم الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقاً للفحص المستندى بلغت (200,000 ريال سعودى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .
