تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء على سلطان، من ضبط ثلاثة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب توصلت إلى قيام ” محمد . ع “صراف بإحدى شركات، وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، و” محمد . إ ” حاصل على ليسانس حقوق، و” عبدالتواب .ا ” بالمعاش صاحب محل مصوغات، بالفيوم و سبق اتهامه في قضية اتجار فى العملة، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع الدولار الأمريكى للشركات العاملة فى مجال الاستيراد والتصدير بإيداعها فى الحسابات البنكية لهم حتى يكونوا بمنأى عن أعين الجهات الرقابية وخشية ضبطهم حال ممارسة نشاطهم غير المشروع.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزة الأول والثانى 506 ألف دولار أمريكي، وبحوزة الثالث 250 ألف دولار أمريكي عقب تواجدهم أمام أحد البنوك الاستثمارية بمنطقة جارد سيتى، لإعادة بيعه لإحدى الشركات لاتمام صفقاتها الاستيرادية تمهيدًا لاستلام ما يعادله بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتسليم الثالث قيمة ما يعادل المبلغ الدولاري الخاص به، كما ضبط بحوزة الأول قسيمة إيداع نقدية صادرة من أحد البنوك بتاريخ الأول من فبراير، مثبت بها عملية إيداع 500 ألف دولار أمريكي لحساب إحدى الشركات في حسابها البنكية بالمخالفة لأحكام القانون .
و بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم ضبط سيارتين ملاكى ملك المتهمان الأول والثالث و 6 هواتف محمولة تحوى بعضها على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع .
يشار إلى أن المذكورين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ويعملون بشركة صرافة يمتلكها الإخوانى كرم عبدالوهاب، والمحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، كما يشار إلى سابقة اتخاذ إجراءات التحفظ على الشركة تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 ، والتى شملها قرار محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بشأن التحفظ على الكيانات الإرهابية ، والصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت فى حقها من مخالفات .
