كتب ـ حنفي الفقي
رصد تقرير نجاح الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الأسبوع الماضى من ضبط 78 متهم فى مختلف مجالات المكافحة، و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 17 حتى 23فبراير الجارى عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية من بينها الآتى :
ضبط عدد ( 22 ) متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبالغ مالية قدرها ( 32,068,885 إثنين وثلاثون مليون وثمانية وستون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيه مصرى ، 408,962 أربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وإثنين وستون دولار أمريكى ، 230مائتان وثلاثون جنية إسترلينى ، 1,170ألف مائة وسبعون يورو ، 1,205 ألف ومائتان وخمسة ريال سعودى ، 15خمسة عشر دينار ليبى ، 2 إثنين ريال قطرى 1واحد دينار كويتى ، 100مائة بيسه عمانى ) .
تم ضبط متهم لتلقيه مبالغ مالية بقصد توظيفها .. بإجمالى مبلغ ( 252,400 مائتان إثنين وخمسون ألف وأربعمائة جنية مصرى ) .
ضبط متهم لتهربه من الرسوم الجمركية المستحقة .. بإجمالى مبلغ (732,2477سبعمائة إثنين وثلاثون ألف ومائتان سبعة وأربعون جنيه مصرى ) .
ضبط عدد ( 19 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب ) .
ضبط ( 20) متهم لإتهامهم بجرائم (الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات ) .
ضبط عدد ( 10 ) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم .. بإجمالى مبلغ (569,1499 خمسمائة وتسعة وستون ألف ومائة تسعة وأربعون جنية مصرى ) .
تحرير ( 2 ) قضية بعدد ( 22 ) متهم لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ ( ستة وعشرون مليون جنيه مصرى ) .
تحرير ( 3 ) قضايا بعدد ( 3 ) متهمين لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ( ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون جنيه مصرى ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .
