تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أموال عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها مقابل أرباح مُتفق عليها.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعوة/نفين م. ع- مديرة بإحدى الجامعات الخاصة ومقيمة بمنطقة الدقى بالجيزة وعدد إثنين مبُلغين آخرين.. بقيام المدعو/هانى م. س- مواليد 1978، مدير وشريك بشركة توكيلات تجارية وإستيراد كائن مقرها بمنطقة الدقى بالجيزة ومقيم بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (170,200 ألف دولار أمريكى) بزعم إستثمارها فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .
وبالبحث والتحرى تبين صحة الواقعة.. وعقب تقنين الاجراءات تم إستهداف مقر الشركة وضبط المتهم المذكور وضبط الأوراق الدالة على ممارسة نشاطه المؤثم فى مجال توظيف الأموال وكذا جهاز حساب آلى يحوى ملفات عملاء المذكور البالغ عددهم تسعة عُملاء وبلغت إيداعاتهم 200 ألف دولار أمريكى .
بمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر الواقعة.. وبرر علاقته بالمُبلغين والمستندات التى تم ضبطها لديه بمُحاولته التوسط لدى شركة سمسرة فى البورصات العالمية كائنة بإحدى الدول الأجنبية لإستعادة أموال المُودعين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
